Информационное письмо
Образец оформления статьи
Анкета автора
30.09.2015

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о хищении путем присвоения или растраты

Чурилов Сергей Никифорович
доктор юридических наук, профессор, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, Российский государственный социальный университет, г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: В статье рассматривается типовой перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о хищении путем присвоения или растраты, а также вопросы квалификации данного вида преступления. Данная работа, адресуемая сторонам обвинения и защиты, а также и судам, является продолжением цикла статей, посвященных типовым предметам доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности.
Ключевые слова: понятие хищения путем присвоения или растраты, вопросы квалификации, типовой предмет доказывания
Электронная версия
Скачать (461.8 Kb)

В электронном научно-практическом журнале «Nauka-rastudent.ru» ранее нами были опубликованы статья «Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о краже» и статья «Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве». Настоящая статья является логическим продолжением цикла статей, посвященных типовым предметам доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности; в ней будут рассмотрены обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о хищении, совершенным путем присвоения и растраты.

Существенным недостатком существующих частных методик расследования хищений, совершенных путем присвоения или растраты, является, на наш взгляд, в одних случаях отсутствие в них указания на обстоятельства, подлежащие доказыванию [1, с. 708-712], в других – изложение их в усеченном виде, что не дает полного представления об их содержании [2, с. 568-570].

Предлагаемый читателю типовой перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о хищении путем присвоения или растраты, разработан на основе ст. 73 УПК РФ, уголовно-правовой характеристики элементов состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, а также соответствующих норм Общей части уголовного закона. Научной основой разработки послужили современные теоретические представления о видовом предмете доказывания, его соотношении с перечнем обстоятельств, изложенных в ст. 73 УПК РФ [4].

В ходе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о хищении путем присвоения или растраты подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

• Событие хищения, которое совершено путем присвоения или растраты, т.е. наличие факта хищения чужого имущества, доверенного виновному, соответственно, путем присвоения или растраты.

Противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться как присвоение или растрата при условии, что данное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Присвоение чужого имущества выражается в активных действиях, которые состоят в обособлении вверенных виновному товарно-материальных ценностей и обращении их в свою пользу либо в пользу иных лиц путем установления над ними незаконного владения.

При растрате имущество, находившееся в правомерном владении, отчуждается, расходуется или потребляется виновным.

Как присвоение или растрата квалифицируются незаконные безвозмездные обращения в свою пользу или пользу другого лица имущества, которое находится в правомерном владении виновного, который в силу своих должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения собственника осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (кассир, экспедитор, товаровед и прочие лица).

Правомочия лица в отношении вверенного ему имущества закрепляются в определенной документальной форме. Поэтому требуется установить документацию, в которой отражены эти его правомочия.

  • Предмет присвоения и растраты.
  • Время и место присвоения или растраты. Присвоение является оконченным преступлением с момента, когда законное владение указанным выше имуществом, переданным (вверенным) конкретному лицу, стало противоправным, а само лицо стало совершать действия, которые явно направлены на обращение этого имущества в свою пользу. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного потребления, израсходования или отчуждения вверенного лицу имущества.

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений [3].

  • Способы хищения. Способами присвоения или растраты являются соответственно указанные выше действия.
  • Способ создания материальной базы (источника) для последующего изъятия чужого имущества.
  • Период образования недостачи или излишков материальных ценностей.
  • Способы сокрытия и размер сокрытой недостачи, образовавшейся в результате присвоения или растраты чужого имущества.
  • Субъект присвоения или растраты. Субъектами указанного преступления могут быть как должностные лица, так и лица, не наделенные должностными полномочиями и получившие определенные правомочия от собственника по гражданско-правовому договору (например, аренды, комиссии).

Исполнителем присвоения или растраты может выступать лишь то лицо, которому чужое имущество было передано юридическим или физическим лицом на основании закона с какой-либо определенной целью или для конкретной деятельности. Лица, которые не обладают названными признаками специального субъекта присвоения или растраты, однако принимавшие непосредственное участие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому это имущество передано (доверено), несут уголовную ответственность по ст. 33 и ст. 160 УК РФ в качестве подстрекателей, пособников или организаторов.

Субъектом рассматриваемого вида преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста.

  • Виновность обвиняемого. Устанавливаются наличие (отсутствие) факта вменяемости и психического расстройства, не исключающего вменяемости, прямой умысел, корыстные мотив и цель.
  • Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.
  • Характер и размер вреда, причиненного данными преступлениями.
  • Наличие (отсутствие) факта причинения значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 160 УК РФ); наличие (отсутствие) факта хищения в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ); наличие (отсутствие) факта хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
  • Наличие (отсутствие) тех или иных обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость совершенного хищения путем присвоения (крайняя необходимость) или путем растраты (физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения).
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину преступника, а также влекущих назначении соответственно менее или более строгого вида (размера) наказания за содеянное.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, являющихся возможными основаниями для освобождения лица от уголовной ответственности:

а) деятельное раскаяние при совершении хищения путем присвоения или растраты (ч. 1 ст. 75 УК РФ), предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 160 УК РФ;

б) примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) при совершении данного преступления, предусмотренного в соответствующих частях данной статьи УК РФ;

в) истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 78 УК РФ): по ч. 1 ст. 160 УК РФ – 2 года, по ч. 2 ст. 160 УК РФ – 6 лет.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, являющихся возможными основаниями для освобождения лица от наказания:

а) в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ): лицо, которое впервые совершает хищение путем присвоения или растраты, предусмотренное ч. 1 и ч. 2 ст. 160 УК РФ, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки оно или совершенное им преступление утратили общественную опасность;

б) в связи с болезнью: лицо, у которого после совершения присвоения или растраты наступило психическое расстройство, которое лишило его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 1 ст. 81 УК РФ), или в случае, если оно заболело после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ), также может быть судом освобождено от отбывания наказания.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой отсрочку от отбывания наказания: например, осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 82 УК РФ).
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые подтверждают, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, было получено в результате совершения хищения путем присвоения или растраты или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия данного преступления либо финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступной организации (п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).
  • Наличие (отсутствие) иных обстоятельств, квалифицирующих (отягчающих) вину и влекущих назначение более строгого наказания: совершение присвоения или растраты группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 160 УК РФ), с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Хищение вверенного имущества надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, которые отвечают признакам специального субъекта присвоения или растраты (например, руководитель организации, в чьем ведении находится похищаемое имущество, и работник, несущий ответственность за его сохранность), у которых заранее имелся сговор на совместное совершение преступления.

Подчеркнем, что под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Организованная группа характеризуется стабильностью во времени состава участников группы, наличием в ее составе организатора, распределением ролей (специализацией) между членами данной группы при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении. Соответственно, в организованную группу могут входить лица, которые не имеют полномочий по распоряжению, управлению или пользованию вверенным имуществом, а также по его доставке либо хранению, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. При наличии оснований такие лица несут ответственность в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники присвоения. Организаторы и руководители несут ответственность за совершенные организованной группой преступления, если они охватывались их умыслом. Другие члены организованной группы подлежат уголовной ответственности за хищение путем присвоения, в подготовке или совершении которого они участвовали.

Важно отметить, что под лицами, которые используют свое служебное положение при совершении присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, которые казаны в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, которые не являются должностными лицами, а также иных лиц, которые отвечают требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению присвоения или растраты. Выясняются причины несвоевременного выявления недостач или излишков материальных ценностей.

Список литературы:

1. Криминалистика: учебник для вузов. М.: Норма, 2007. – 990 с.

2. Настольная книга следователя. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 908 с.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.

4. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. Научно-практическое пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 136 с.