Информационное письмо
Образец оформления статьи
Анкета автора
16.10.2015

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о вымогательстве, хищении предметов, имеющих особую ценность, и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Чурилов Сергей Никифорович
доктор юридических наук, профессор, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, Российский государственный социальный университет, г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: В статье рассматриваются типовые перечни обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о вымогательстве, хищении предметов, имеющих особую ценность, и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сопровождаемых в необходимых случаях научными комментариями, а также вопросы квалификации данных видов преступлений против собственности.
Ключевые слова: понятие вымогательства, понятие хищения предметов, имеющих особую ценность, понятие причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, типовые предметы доказывания, вопросы квалификации
Электронная версия
Скачать (480.1 Kb)

В электронном научно-практическом журнале «Nauka-rastudent.ru» опубликован ряд статей, в которых изложены обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о краже, мошенничестве, присвоении или растрате, грабеже и разбое. В настоящей статье нами рассматриваются типовые предметы доказывания по делам о других преступлениях против собственности – вымогательстве, хищении предметов, имеющих особую ценность, и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Необходимость в разработке указанных типовых предметов доказывания обусловлена потребностями практики расследования и судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях данных видов. В изданиях по криминалистике предмет доказывания по делам о вымогательстве излагается в неполном составе уголовно-релевантных обстоятельств [1, c. 604-608], а предметы доказывания по делам о хищении предметов, имеющих особую ценность и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием не излагаются вовсе [1].

Предлагаемые в помощь практическим работникам органов предварительного расследования, адвокатуры и судов типовые перечни обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам об указанных преступлениях против собственности, разработаны на основе общего предмета доказывания, установленного в ст. 73 УПК РФ, уголовно-правовых характеристик элементов составов данных видов преступлений, предусмотренных соответственно ст. 163, ст. 164 и ст. 165 УК РФ, а также соответствующих норм Общей части уголовного закона. Научной базой разработки послужили современные теоретические представления о видовом (частном) предмете доказывания и его соотношении с общим предметом доказывания [1].

В процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

  • Событие вымогательства, т.е. факт требования передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, которые позорят потерпевшего или его близких, либо иных сведений, могущих причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ч. 1 ст. 163 УК РФ).
  • Время, место, способ совершения вымогательства.

В качестве способов совершения вымогательства могут быть рассмотрены следующие виды угрозы:

а) применение насилия;

б) уничтожение или повреждение имущества, которое принадлежит потерпевшему или его близким либо вверенного им;

в) распространение сведений, которые позорят потерпевшего или его близких, об их интимной жизни, неблаговидных фактах их биографии и т.п.;

г) распространение иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (сведений, составляющих тайну частной или семейной жизни, коммерческую тайну и т.п.).

Угроза может быть высказана устно или письменно, лично или через посредника, в откровенной или завуалированной форме, содержание которой должно быть воспринято как реальное в соответствии с ее фактическим смыслом.

Вымогательство считается оконченным преступлением с момента предъявления незаконных требований о передаче имущества, права на имущество или о совершении в пользу виновного или указанных им лиц действий имущественного характера независимо от того, были ли эти требования выполнены [2, c. 342].

  • Субъект вымогательства.
  • Виновность лица в совершении вымогательства (достижение лицом 14-летнего возраста ко времени совершения этого преступления, факт вменяемости, наличие прямого умысла, корыстного мотива и корыстной цели).
  • Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
  • Личность потерпевшего.
  • Характер и размер вреда, причиненного вымогательством.
  • Наличие (отсутствие) факта совершения вымогательства в крупном размере – стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей; в целях получения имущества в особо крупном размере – стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
  • Наличие (отсутствие) совершения вымогательства:

а) группой лиц по предварительному сговору; при совершении вымогательства группой лиц устанавливаются состав преступной группы и роль каждого в преступном деянии;

б) организованной группой;

в) с применением насилия (совершение вымогательства, например, с причинением побоев, незначительной или средней тяжести вреда здоровья потерпевшего);

г) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего выражается в наступлении последствий, признаки которых определены в ст. 111 УК РФ. Дополнительной квалификации по этой статье не требуется [2, c. 344]. Если же от причинения тяжкого вреда здоровью наступила по неостороженности смерть потерпевшего, действия вымогателя квалифицируются по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Вымогательство, которое соединено с умышленным убийством с целью завладения чужим имуществом, надлежит квалифицировать по п. «з» ст. 105 УК РФ и по ст. 163 УК РФ.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния:

а) исполнения приказа или распоряжения;

б) психического или физического принуждения.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности:

а) деятельного раскаяния – при совершении вымогательства, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ;

б) примирения с потерпевшим – при совершении вымогательства, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ;

в) в связи с истечением сроков давности: если после совершения вымогательства, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ, истекло шесть лет; при совершении вымогательства, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ, - десят лет; при совершениии вымогательства, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, - пятнадцать лет.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от наказания:

а) в связи с изменеием обстановки – при совершении вымогательства, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ;

б) в связи с болезнью (ч. 1 и ч. 2 ст. 81 УК РФ).

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой отсрочку отбывания наказания – при совершении вымогательства, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (ч. 1 ст. 82 УК РФ).
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, предусмотренных п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению вымогательства.

По уголовным делам о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

  • Событие хищения предметов, имеющих особую ценность, т.е. факт хищения предметов или документов, которые имеют особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения (ч. 1 ст. 164 УК РФ).

К предметам или документам, имеющим указанную ценность, относятся иконы, церковная утварь, квартины и рисунки, редкие рукописи, старинные монеты, документальные памятники и т.п. Особая историческая, научная, художественная и культурная ценность похищенных предметов или документов определяется на основании заключения судебной экспертизы с учетом стоимости в денежном выражении и значимости для истории, науки, культуры.

  • Время, место и способ хищения. Незаконное безвозвездное изъятие предметов и документов может быть совершено путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя, присвоения или растраты. Форма хищения не влияет на квалификацию содеянного.
  • Хищение предметов и документов, которые имеют особую ценность, может быть совершено как из государственных или общественных организаций, так и у граждан, владеющих ими правомерно или незаконно.
  • Субъект хищения предметов, имеющих особую ценность.
  • Виновность лица в совершении данного преступления: достижение им 16-летнего возраста ко времени совершения хищения; факт вменяемости; наличие прямого умысла, направленного на завладение предметов или документов, имеющих особую ценность, корыстного мотива и корыстной цели.
  • Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
  • Личность потерпевшего.
  • Характер и размер вреда, причиненного преступлением.
  • Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств:

а) совершения хищения группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ);

б) совершения хищения, которое повлекло уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ).

Уничтожение, порча или разрушение предметов или документов должно находиться в причинной связи с совершенным хищением. Является уничтожением приведение предметов или документов в полную непригодность, когда они полностью утрачивают свою ценность и не могут быть использованы в соответствии с их назначением. Под порчей или разрушением предметов или документов понимается причинение им такого вреда, которое исключает возможность их использования в соответствии с их назначением без восстановления или исправления.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость данного деяния:

а) исполнения приказа или распоряжения;

б) физического или психического принуждения.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности: истечение сроков давности со дня совершения хищения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК РФ, - десяти лет, ч. 2 ст. 164 УК РФ – пятнадцати лет.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от наказания: в связи с болезнью ( ч. 1 и ч. 2 ст. 81 УК РФ).
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, предусмотренных п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению хищения.

По уголовным делам о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

  • Событие преступления, т.е. факт причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Под иным владельцем имущества понимается лицо, которое не является собственником, но владеет имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненно наследуемого владения либо по иному основанию, которое предусмотрено законом или договором.

При совершении данного преступления не происходит изъятие имущества из наличных фондов; извлечение выгоды состоит в том, что лицо обращает в свою пользу то имущество, которое еще не поступило, но должно было поступить в фонды собственника или иного владельца. Имущественный ущерб выражается не в прямых убытках, а в упущенной выгоде.

  • Объект данного преступления (имущественные отношения, вытекающие из различного рода договоров и обязательств).
  • Время, место и способ совершения данного преступления.

Способами этого преступления могут быть: изменение размера пошлины и иных обязательных платежей в федеральный или местный бюджет в сторону занижения фактической стоимости земельного участка или недвижимого имущества при совершении сделки при их приобретении; уменьшение налогооблагаемой базы и снижение размера подоходного налога путем представления подложных документов; неуплата либо неполная уплата платежей за пользование коммунальными услугами (электричеством, водой и т.д.); искожение показаний счетчиков; присвоение работником типографии платы за неучтенную часть тиража заказанного издания.

Данное преступление считается оконченным с момента фактического причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Между действиями виновного и наступившими последствиями должна быть установлена причинная связь.

  • Субъект данного преступления.
  • Виновность обвиняемого: достижение частным лицом 16-летнего возраста к моменту совершения данного преступления, факт вменяемости, наличие умысла, корыстного мотива и корыстной цели.
  • Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.
  • Личность потерпевшего.
  • Характер и размер вреда, причиненного преступлением. При квалификации содеянного по ч. 1 ст. 165 УК РФ по признаку причинения имущественного ущерба в крупном размере (свыше 250 тыс. рублей) и при квалификации содеянного по п. «б» ст. 165 УК РФ по признаку причинения особо крупного ущерба (свыше 1 миллиона рублей) следует учитывать стоимостные критерии ущерба и другие обстоятельства (материальное положение юридического лица, значимость недополученного имущества для собственника или иного владельца и т.п.).
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния: исполнения приказа или распоряжения; физического или психического принуждения.
  • Наличие (отсутствие) смягчающих и отягчающих обстоятельств.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности (в связи с деятельным раскаянием; примирением сторон; с истечением сроков давности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ, и шесть лет после совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ).
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от наказания (в связи с изменением обстановки – ст. 80.1 УК РФ; в связи с болезнью – чч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ).
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, указанных в п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
  • Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств: совершения преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; причинения особо крупного ущерба.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Список литературы:

1. Настольная книга следователя. СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 908 с.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о вымогательстве» от 4 мая 1990 г. № 3 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда от 18.08.1992 № 10, от 21.12.1993 № 11, от 25.10.1996 № 10) // Сб. действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам (с комментариями и пояснениями). М.: Изд-во Юрайт, 2008. – 753 с.

3. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. Научно-практическое пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 136 с.